Wat is criminele inmenging en hoe herken ik het?
Wat is criminele inmenging en hoe herken ik het?
Criminele inmenging betekent dat criminelen jouw producten, diensten, terrein of personeel willen gebruiken voor illegale activiteiten.
Signalen bij klanten of relaties
- Betaling met grote hoeveelheden contant geld
- Verzoeken die niet passen bij jouw normale bedrijfsvoering
- Klanten die anoniem willen blijven
- Onlogische haast of juist weinig interesse in voorwaarden
- Dominant, intimiderend of manipulerend gedrag
- Werken via tussenpersonen in plaats van direct contact
Signalen binnen je bedrijf
- Personeel dat plots ander gedrag vertoont
- Ongebruikelijke aanwezigheid buiten werktijden
- Verzoeken om af te wijken van procedures
- Onverklaarbare schade, alarmmeldingen of inbraaksporen zonder diefstal
Meerdere signalen tegelijk? Dan is oplettendheid extra belangrijk.